Theo một báo cáo được Văn phòng Tổng Thanh tra của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ của Mỹ (SBA) công bố ngày 27/6, ít nhất 17% của tất cả các quỹ liên quan các chương trình Khoản vay hỗ trợ thảm họa thiệt hại kinh tế (EIDL) và Chương trình Bảo vệ tiền lương (PPP) có khả năng đã được giải ngân để phục vụ những đối tượng gian lận.
Ước tính gian lận do Tổng Thanh tra đưa ra đối với chương trình EIDL là hơn 136 tỷ USD trong khi con số này của PPP là 64 tỷ USD.
Tuy nhiên, SBA phản đối con số hơn 200 tỷ USD do cơ quan giám sát đưa ra và cho rằng cách tiếp cận của Tổng Thanh tra đã đánh giá quá cao hành vi gian lận.
Trong suốt thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, SBA đã giải ngân khoảng 1,2 nghìn tỷ USD từ quỹ EIDL và PPP.
Cơ quan này cho biết, các chuyên gia của họ ước tính số tiền có thể bị thất thoát là 36 tỷ USD và nói thêm rằng hơn 86% vụ gian lận đó xảy ra vào năm 2020, dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump.
Mỹ đang điều tra nhiều trường hợp gian lận liên quan đến các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Tháng 5/2021, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận Covid-19.
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã đề nghị Công tố viên liên bang Kevin Chambers dẫn đầu cuộc điều tra các âm mưu gian lận trong các chương trình hỗ trợ ứng phó đại dịch của Chính phủ.
Tháng 9/2022, Tổng Thanh tra của Bộ Lao động Mỹ cho biết, những kẻ lừa đảo có khả năng đã đánh cắp 45,6 tỷ USD từ chương trình bảo hiểm thất nghiệp của Chính phủ trong thời gian đại dịch bùng phát bằng các thủ đoạn như sử dụng số an sinh xã hội của những người đã qua đời.
Cũng trong tháng 9 năm ngoái, các công tố viên liên bang đã buộc tội hàng chục bị cáo - những người bị cáo buộc đánh cắp 250 triệu USD từ chương trình viện trợ của Chính phủ nhằm nuôi những trẻ em gặp khó khăn trong đại dịch.
Đầu năm nay, một báo cáo riêng của cơ quan giám sát cho biết, khoảng 5,4 tỷ USD tiền cứu trợ Covid-19 đã được giải ngân cho những người có số an sinh xã hội đáng ngờ.
